2020-009:第三届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
   1. 会议召开时间:2020年3月12日
   2. 会议召开地点:公司
   3. 会议召开方式:现场+通讯
   4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020年3月2日以通讯方式发出
   5. 会议主持人:监事会主席
   6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
   会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
   监事王泉因疫情原因以通讯方式参与表决(如有)。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019年度监事会工作报告》
   1.议案内容:
   公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》,总结2019年度监事会工作情况。
   2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》
   1.议案内容:
   根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2019年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
   1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
   2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况;
   3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
   此外,监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。
   2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
   1.议案内容:
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。
   2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》
   1.议案内容:
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2018年年度报告(更正后)》。
   2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于2019年年度报告的书面审核意见》。








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监事会 
2020年3月16日 

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