2020-008:第三届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
   1.会议召开时间:2020年3月12日
   2.会议召开地点:公司
   3.会议召开方式:现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年3月2日以通讯方式发出
   5.会议主持人:董事长魏延田
   6.会议列席人员(如有):公司监事、信息披露事务负责人及其他高管 
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
   会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
   会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
   董事罗雄因出国缺席,委托董事李豫湘代为表决(如有)。
   董事王帅、李豫湘、赵振华因疫情原因以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》
   1.议案内容:
   2019年度董事会主要工作情况、董事会对公司在报告期内经营情况的评价、2020年度董事会主要工作思路。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019年度总经理工作报告》
   1.议案内容:
   2019年度经营情况回顾、2020年度工作展望。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务决算报告》
   1.议案内容:
   2019年度财务决算情况及简要说明。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年年度报告及摘要》
   1.议案内容:
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年年度权益分派方案》
   1.议案内容:
   根据公司《2019年年度报告》中经审计的财务数据,截至2019年12月31日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为153,742,707.65元,母公司未分配利润96,476,169.66元,母公司资本公积为14,098,205.03元(其中股票发行溢价形成的资本公积为14,098,205.03元,其他资本公积为0元)。
   公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为246,280,000股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),以未分配利润向全体股东每10股送红股0股,以资本公积向全体股东每10股转增0股。
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020年度财务预算报告》
   1.议案内容:
   2020年度财务预算情况及简要说明。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
   1.议案内容:
   续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》
   1.议案内容:
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》。
   2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   关联董事魏延田、赵晓光、王啸、彭劼,因存在关联关系,回避表决。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2020年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
   1.议案内容:
   为保证公司生产经营和流动资金周转需要,公司及子公司(含授权期新设立 及收购的子公司)拟向融资机构(含个人)申请总额不超过人民币17,000万元的借款(综合授信),授权公司董事长根据公司的经营发展需要实施上述综合授信额度内的借款,签署相关法律文件。授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。前述综合授信额度在授权期限内可循环使用。前述综合授信额度不等于公司实际融资金额。公司的实际融资金额、期限、方式、利率等以公司与融资机构(含个人)签署的借款合同为准。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
   1.议案内容:
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》
   1.议案内容:
   根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于4886com威尼斯人下载重要前期差错更正的说明》,对2018年年度报告进行相应更正。更正结果详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2018年年度报告(更正后)》。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
    该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于确认公司关联交易的议案》
   1.议案内容:
   对2018年,股东钟伟与控股子公司江苏日成环保工程4886com威尼斯人下载的关联交易进行确认。
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   出席董事与本决议事项无关联关系,无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
   1.议案内容:
   议案内容详见公司于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。
   2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
   3.回避表决情况:
   该议案不涉及关联交易事项。
   4.提交股东大会表决情况:
   本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告的确认意见。






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董事会 
2020年3月16日 


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