2019-012:2019年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年4月8日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长魏延田
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数156,943,202股,占公司有表决权股份总数的63.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-009,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数156,943,202股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    不涉及关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于控股股东、董事、高管为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-009,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数8,499,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    关联股东暄洁控股股份4886com威尼斯人下载、魏延田、赵晓光、彭劼、雷文运回避表决。
(三)审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2019-009,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数156,943,202股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
    公司《2019年第二次临时股东大会决议》。





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董事会 
2019年4月9日 

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