2019-007:第二届董事会第三十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年3月18日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月14日以通讯方式发出
    5.会议主持人:董事长魏延田
    6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席董事9人,出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
    1.议案内容:
    为补充公司流动资金,公司及下属全资子公司重庆暄洁再生资源利用4886com威尼斯人下载拟向重庆农村商业银行申请组合贷款人民币4000万元。贷款期限1年。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于控股股东、董事、高管为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
    1.议案内容:
    公司控股股东暄洁控股股份4886com威尼斯人下载、董事长魏延田、副董事长赵晓光为公司向银行申请贷款人民币3000万元提供关联担保,不收取费用。
    公司控股股东暄洁控股股份4886com威尼斯人下载、董事长魏延田、高管刘军为全资子公司重庆暄洁再生资源利用4886com威尼斯人下载向银行申请贷款人民币1000万元提供关联担保,不收取费用。
    2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案涉及偶发关联交易事项,关联董事魏延田、赵晓光回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
    1.议案内容:
    公司为全资子公司重庆暄洁再生资源利用4886com威尼斯人下载向银行申请贷款人民币1000万元提供担保,不收取费用。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    内容详见公司于2019年3月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》,公告编号为2019-009。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联交易事项。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    公司第二届董事第三十六次会议决议。




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董事会 
2019年3月19日 

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