2018-036:第二届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
      1.会议召开时间:2018年8月10日
      2.会议召开地点:公司会议室
      3.会议召开方式:现场
      4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月31日以通讯方式发出
      5.会议主持人:监事会主席雷文运
      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
      1.议案内容:
      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
      (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
      (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;
      (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
      具体内容详见公司于2018年8月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
      此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三十次会议,依法履行了监事的职责。
      2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
      3.回避表决情况:
      该议案不涉及关联交易事项。
      4.提交股东大会表决情况:
      本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第九次会议决议》;
(二)监事会关于2018年半年度报告的书面审核意见。

      特此公告。


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监事会 
2018年8月13日 

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