2018-033:2018年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
      1.会议召开时间:2018年6月21日
      2.会议召开地点:公司会议室
      3.会议召开方式:现场
      4.会议召集人:董事会
      5.会议主持人:魏延田
      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份148,403,702股,占公司股份总数的60.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-032,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数148,403,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-032,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数1,062,002股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      关联股东暄洁控股股份4886com威尼斯人下载、魏延田、赵晓光回避表决。
(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权管理层办理本次贷款相关事宜的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年6月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-032,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数148,403,702股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
      公司《2018年第三次临时股东大会决议》。


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董事会
2018年6月21日

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