2018-025:第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开情况
      4886com威尼斯人下载(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2018年5月3日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持,监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
      会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议《关于总经理王啸兼任公司财务负责人的议案》;
      经总经理王啸提名,由其兼任公司财务负责人,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止(简历见附件一)。王啸不属于失信联合惩戒对象。
      同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议《关于聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书的议案》;
      经董事长提名,聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止(简历见附件二)。蔺志梅不属于失信联合惩戒对象。
      同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
 三、备查文件
      与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》。
      特此公告。


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董事会
2018年5月4日

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