2018-020:第二届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开情况:
      4886com威尼斯人下载(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2018年4月15日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月4日以通讯方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由魏延田董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
      会议以投票表决方式通过如下议案:
      审议通过《2018年第一季度报告》;
      同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十六次会议决议》。
(二)公司董事及高级管理人员对公司2018年第一季度报告的确认意见。
      特此公告。


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董事会
2018年4月17日

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