2018-014:关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告

一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容
      根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型

交易内容

交易方

预计发生额()

采购/销售

物业管理服务

暄洁控股股份4886com威尼斯人下载

152,296.80

采购/销售

物业管理服务

大连圆道健康产业4886com威尼斯人下载

61,705.44

(二)关联方介绍
      1、暄洁控股股份4886com威尼斯人下载
      注册地址:重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢7-1
      企业类型:股份4886com威尼斯人下载
      法定代表人:魏延田
      注册资本:人民币伍仟贰佰贰拾万元整
      主营业务:利用自有资金对环保行业进行投资(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      与公司的关联关系:是公司控股股东。
      2、大连圆道健康产业4886com威尼斯人下载
      注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海二街40号5层7号 
      企业类型:有限责任公司(法人独资) 
      法定代表人:赵晓光
      注册资本:人民币壹仟万元整 
      主营业务:健康食品的技术开发、技术咨询、技术服务;营养健康咨询业务;餐饮管理;投资管理;企业形象策划服务;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口,技术进出口,国内一般贸易;酒类批发兼零售;农副产品收购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      与公司的关联关系:是公司控股股东的子公司
二、定价依据、公允性
      上述关联交易是通过采购程序与市场上同类服务的价格进行比对、定价确定。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
      上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司子公司的主营业务内容,可以增加公司经营业绩和成果,是合理的、必要的。
      公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并不会影响公司经营成果的真实性。
四、表决和审议情况
      2018年4月14日,公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,由于非关联董事人数不足董事会总人数的1/2,因此根据《公司章程》规定,该议案直接提交公司2017年度股东大会审议,并经股东大会审议后生效。
五、关联交易协议签署情况
      在预计的2018年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录
      与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》。
      特此公告。


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董事会
2018年4月16日


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